Тщательно проанализировали контрагентов по признакам неблагонадежности. В результате был обнаружен риск доначисления налога на прибыль и НДС в общей сумме 27 млн. руб. Были даны рекомендации по доказыванию реальности операций.
При анализе бухгалтерсокого и наогового учета также выявлены нарушения. В частности, общество не совевременно уплачивает налоги и сборы, что грозит начислением штрафных санкций и пени, обществом не принимается к вычету НДС с авансов, в следствии чего выявлены резервы по НДС в сумме 2 млн. руб., обнаружена не списанная кредиторская задолженность в сумме 2 млн. руб, что грозит доначислением налога на прибыль в сумме 400 тыс. руб., а также многочисленные нарушения правил ведения бухгалтерского учета, что грозит штрафными санкциями должностному лицу в сумме от 5 до 10 тыс. руб. (от 10 до 20 тыс. руб. за повторное нарушение).