- Провели налоговый аудит за 3 года, анализ первичных документов, контрагентов, согласно ст. 54.1 НК РФ, через открытые источники сети интернет и специальные сервисы по проверке контрагентов.
- Провели оценку ресурсов компании на рентабельность включения в план выездных налоговых проверок.
- Провели анализ сотрудников, IP-адресов, телефонных линий, сайтов на предмет взаимозависимости и аффилированность.
- Подтвердили рентабельность цен поставщиков.
- Провели анализ банковской выписки на предмет транзитного характера.