Проверка контрагента

Последний аргумент в пользу проведения проверки контрагентов является наиболее существенным, так как приводит к образованию задолженности перед государством. Все случаи, когда налоговая выгода признается необоснованной, содержатся в Постановлении Пленума ВАС РФ № 53 от 12.10.2006.

Когда следует проверить контрагента?

Рекомендуется проводить проверку фирмы перед любой сделкой, но особо внимательным нужно быть при заключении договора:

• с новым контрагентом;
  
  
• на крупную сумму или продолжительный срок;
  
  
• с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем из другого региона;
  
  
• на условиях 100% предоплаты;
  
  
• с рассрочкой или отсрочкой платежа.
  
  

Минимальный пакет документов, которые следует запросить у контрагента и проверить перед заключением сделки, включает в себя:

• копию свидетельства ИНН и ОГРН;
  
  
• бухгалтерскую отчетность за предшествующий календарный год;
  
  
• копию устава организации;
  
  
• гражданский паспорт руководителя.
  
  

Признаки недобросовестности контрагента

Риск недобросовестности потенциального партнера возрастает, если он:

• зарегистрирован незадолго до заключения сделки;
  
  
• имеет задолженность перед бюджетом и (или) банком;
  
  
• часто меняет виды коммерческой деятельности;
  
  
• является ответчиком в нескольких судебных процессах;
  
  
• зарегистрирован по адресу, где сосредоточено большое количество других компаний;
  
  
• ранее находился в процедуре банкротства;
  
  
• имеет директора и главного бухгалтера в одном лице;
  
  
• прошел через несколько реорганизаций.
  
  

Наличие у фирмы хотя бы одного из вышеперечисленных признаков должно вызвать обоснованные подозрения и являться основанием для более глубокой проверки. Оценить все риски можно самостоятельно, посмотрев информацию в открытых базах данных и других источниках, но это отнимает много времени и не гарантирует достоверного результата. Лучше проверять потенциальных партнеров с помощью специалистов.

Услуги по проверке контрагентов

Налоговые консультанты «Сальдо Фаворит» осуществляют квалифицированную проверку юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Москве. Наш сервис предоставляет клиентам возможность быстро получить достоверную и развернутую информацию об интересующем контрагенте. На основе полученных сведений специалисты оценивают риски взаимодействия с ним и составляют отчет с экспертными рекомендациями.

В состав услуги входят:

• запрос сведений из ЕГРЮЛ;
  
  
• проверка статуса деятельности контрагента (действующий, банкротство или ликвидация);
  
  
• поиск сведений о наличии задолженности перед бюджетом, Фондом социального страхования и третьими лицами, в том числе по исполнительным листам;
  
  
• получение информации о местонахождении субъекта, его руководителях и учредителях, видах деятельности, истории наименований и реорганизаций;
  
  
• сбор сведений о действующих арестах, залогах и прочих обременениях имущества;
  
  
• проверка кредитной истории;
  
  
• поиск упоминаний и отзывов о фирме в интернете;
  
  
• уточнение наличия лицензий, членства в СРО;
  
  
• получение сведений о текущих судебных спорах с участием проверяемого субъекта;
  
  
• проверка паспортов руководителей и учредителей по линии МВД;
  
  
• изучение документов, предоставленных клиентом;
  
  
• поиск компании в Реестре недобросовестных поставщиков из системы государственных закупок;
  
  
• обобщение и анализ полученной информации, выявление возможных рисков, составление рекомендаций и отчета о проведенной работе.

Безопасность бизнеса в ваших руках — закажите профессиональную проверку контрагентов в Москве в компании «Сальдо Фаворит». Цена услуги невелика по сравнению со стоимостью рисков, которых вы избегаете.