Налоговый консалтинг
В процессе осуществления коммерческой деятельности никто не застрахован от связей с недобросовестными контрагентами. Многие руководители не уделяют должного внимания финансовой безопасности при заключении сделок. Такой подход несет в себе множество налоговых, юридических и денежных рисков.

Российское законодательство не требует обязательного проведения проверки контрагентов перед заключением с ними сделок. При этом контролирующие органы уделяют особое внимание проявлению должной осмотрительности налогоплательщика при выборе деловых партнеров.

Зачем проверять контрагентов?


Предварительная проверка необходима по следующим причинам:
  • Контрагент способен оказаться недобросовестным, например, получить аванс и не выполнить свою часть сделки, сорвать сроки поставки или передать некачественный товар. Вы останетесь без денег и необходимой продукции или услуг. Судебное разбирательство и исполнение по нему затянутся на долгие годы.
  • Ваша деловая репутация может пострадать от связей с неблагонадежной организацией.
  • Сделка может быть признана судом недействительной, если совершена в течение одного года до открытия процедуры банкротства или после принятия заявления о несостоятельности. В этом случае вы рискуете потерять то, что было приобретено по оспариваемому договору.
  • Возможны претензии к руководству со стороны учредителей или акционеров.
  • Новый контрагент может оказаться «технической компанией», тогда все сделки с ним будут признаны инспекцией ФНС сомнительными, а расходы неподтвержденными. Как следствие — отсутствие оснований для получения налоговой выгоды, доначисление принятых к вычету и неуплаченных сумм налогов, взыскание штрафов и пени.
Последний аргумент в пользу проведения проверки контрагентов является наиболее существенным, так как приводит к образованию задолженности перед государством. Все случаи, когда налоговая выгода признается необоснованной, содержатся в Постановлении Пленума ВАС РФ № 53 от 12.10.2006.

Когда следует проверить контрагента?

Рекомендуется проводить проверку фирмы перед любой сделкой, но особо внимательным нужно быть при заключении договора:

  • с новым контрагентом;

  • на крупную сумму или продолжительный срок;

  • с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем из другого региона;

  • на условиях 100% предоплаты;

  • с рассрочкой или отсрочкой платежа.

Минимальный пакет документов, которые следует запросить у контрагента и проверить перед заключением сделки, включает в себя:

  • копию свидетельства ИНН и ОГРН;

  • бухгалтерскую отчетность за предшествующий календарный год;

  • копию устава организации;

  • гражданский паспорт руководителя.

Признаки недобросовестности контрагента

Риск недобросовестности потенциального партнера возрастает, если он:

  • зарегистрирован незадолго до заключения сделки;

  • имеет задолженность перед бюджетом и (или) банком;

  • часто меняет виды коммерческой деятельности;

  • является ответчиком в нескольких судебных процессах;

  • зарегистрирован по адресу, где сосредоточено большое количество других компаний;

  • ранее находился в процедуре банкротства;

  • имеет директора и главного бухгалтера в одном лице;

  • прошел через несколько реорганизаций.

Наличие у фирмы хотя бы одного из вышеперечисленных признаков должно вызвать обоснованные подозрения и являться основанием для более глубокой проверки. Оценить все риски можно самостоятельно, посмотрев информацию в открытых базах данных и других источниках, но это отнимает много времени и не гарантирует достоверного результата. Лучше проверять потенциальных партнеров с помощью специалистов.

Услуги по проверке контрагентов

Налоговые консультанты «Сальдо Фаворит» осуществляют квалифицированную проверку юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Москве. Наш сервис предоставляет клиентам возможность быстро получить достоверную и развернутую информацию об интересующем контрагенте. На основе полученных сведений специалисты оценивают риски взаимодействия с ним и составляют отчет с экспертными рекомендациями.

В состав услуги входят:

  • запрос сведений из ЕГРЮЛ;

  • проверка статуса деятельности контрагента (действующий, банкротство или ликвидация);

  • поиск сведений о наличии задолженности перед бюджетом, Фондом социального страхования и третьими лицами, в том числе по исполнительным листам;

  • получение информации о местонахождении субъекта, его руководителях и учредителях, видах деятельности, истории наименований и реорганизаций;

  • сбор сведений о действующих арестах, залогах и прочих обременениях имущества;

  • проверка кредитной истории;

  • поиск упоминаний и отзывов о фирме в интернете;

  • уточнение наличия лицензий, членства в СРО;

  • получение сведений о текущих судебных спорах с участием проверяемого субъекта;

  • проверка паспортов руководителей и учредителей по линии МВД;

  • изучение документов, предоставленных клиентом;

  • поиск компании в Реестре недобросовестных поставщиков из системы государственных закупок;

  • обобщение и анализ полученной информации, выявление возможных рисков, составление рекомендаций и отчета о проведенной работе.

Проверка контрагентов происходит в рамках статьи 54.1 НК РФ. Анализу подвергаются:

1
Проверка контрагентов 1
  • Учредительные документы контрагента и иная информация
  • Долги по налогам контрагента
  • Нахождение контрагента в реестре недобросовестных поставщиков
  • Проверка юридического адреса контрагента в массовой регистрации
2
Проверка контрагентов 2
  • Сведения из ЕГРЮЛ или ЕГРИП
  • Участие контрагента в судебных процессах
  • Сведения о банкротстве или наличия нахождения контрагента в процессе ликвидации
  • «Массовость» руководителей и участников в организации бизнес-партнера
3
Проверка контрагентов 3
  • Имущество как предмет сделки
  • Исполнительные производства в адрес контрагента
  • Реорганизация и исключение контрагента из реестра юридических лиц
Содержание услуги Стоимость / рублей
  • Заказ выписки из егрюл на контрагента
  • Сбор информации на контрагента из открытых источников законными способами, анализ
  • Изучение документов контрагента (при наличии у заказчика)
  • Формирование отчёта
Срок: 5 дней.
7 000 руб.
Закрытые источники под запрос

Что Вы получите

  • Снижение рисков претензий ИФНС
  • Снижение рисков финансовых потерь
  • Снижение риска блокировки расчетного счета
  • Подтверждение соблюдения должной осмотрительности
  • Доказательную базу при оформлении вычета НДС
Безопасность бизнеса в ваших руках — закажите профессиональную проверку контрагентов в Москве в компании «Сальдо Фаворит». Цена услуги невелика по сравнению со стоимостью рисков, которых вы избегаете.
В числе наших клиентов
Отзывы наших клиентов
Компания ООО «Уран Энерго» выражает благодарность компании ООО «Сальдо Фаворит» за качественно оказанную услугу по составлению досудебной претензии и экспертизе договора.

Предельно понятно и терпеливо разъясняют все нюансы дела. Компания с системным подходом к решению поставленных задач, что, безусловно, сказывается на конечном результате. Объективная оценка сложившейся ситуации, досконально изучается предмет обращения.

Выражаю отдельную благодарность Комарницкой Марии, за оперативное предоставление информации о ходе работы и консультированию по всем возникающим вопросам.
Генеральный директор К.К.Королев
Наша компания благодарна за оказанную квалифицированную помощь в решении вопроса приобретения офиса в собственность и налоговые последствия этого. Кроме того, были проверены потенциальные контрагенты на возможные налоговые риски при работе с ними, а также оказана консультационная поддержка по сопровождению директора на комиссию в ИФНС. Готовы рекомендовать услуги экспертов компании всем партнерам!
Генеральный директор ООО «Факел» Сухов И.В.
Работа с «Сальдо Фаворит» по проверке контрагентов исключила возможность финансовых потерь в компании. По итогам проведенной юридической проверки ряда контрагентов, были выявлены недобросовестные партнеры. Данная процедура позволила избежать взаимодействия с партнерами с высоким налоговым риском. Компания «Сальдо Фаворит», позволяет чувствовать себя уверенно в бизнесе. Благодарим Вас за оперативность в работе и высокую компетентность!
Генеральный директор ООО «Паллет Крафт» Елескин О.В.
ООО «Промышленные Климатические СИСТЕМЫ» обратилось в компанию ООО «Сальдо Фаворит» за консультацией по вопросу смены юридического адреса. Специалисты ООО «Сальдо Фаворит» предоставили нашей организации полную информационную поддержку относительно всех этапов этой непростой процедуры, состава необходимой документации, а также о том, как фактически обстоят дела с решением этой проблемы для юридических лиц в настоящее время. Мы очень благодарны сотрудникам ООО «Сальдо Фаворит» за квалифицированную помощь и готовы рекомендовать их услуги - как услуги настоящих профессионалов в своей области!
Генеральный директор Крук Р.В.
ООО МКК «Касса Взаимопомощи Пятый Элемент Деньги» благодарит за сотрудничество компанию «Сальдо Фаворит».

Специалисты успешно представили интересы от лица компании в налоговом органе осуществив поездку в Санкт-Петербург.

Выражаем благодарность за высокий уровень профессионализма, гибкий подход и ответственность в работе.
Генеральный директор Мишустин В.Б.
Компания "Сальдо Фаворит" осуществляет непрерывный мониторинг постоянно изменяющегося законодательства и дает эффективные рекомендации по оптимальному использованию текущих норм права, в том числе по вопросам налогообложения, в деятельности своих клиентов с учетом специфики работы каждого.

Форма взаимодействия с представителями "Сальдо Фаворит" – абонентское обслуживание – представляет наиболее предпочтительной с организационной и экономической точки зрения для микро- и малого бизнеса.
Спасибо сотрудникам компании "Сальдо Фаворит" за оперативную и профессиональную помощь, проявление инициативы и фантазии в решении возникающих проблем.
Индивидуальный предприниматель Мартинкус А.А.
ООО "Альфа Флуидс Хэндлинг" обратилось в компанию "Сальдо Фаворит" по поводу юридической экспертизы анализа контрагентов-поставщиков.

Сотрудники «Сальдо Фаворит» в кратчайшие сроки добросовестно, ответственно и скрупулёзно провели необходимую работу по сбору информации о контрагентах, оценили их надежность, добросовестность и взвесили риски ООО «Альфа Флуидс Хэндлинг» по каждому контрагенту, что позволило спланировать дальнейшую хозяйственную деятельность. исключить из нее контрагентов с недостаточной благонадежностью и минимизировать налоговые риски.

Кроме этого, "Сальдо Фаворит" осуществляет ежемесячное абонентское обслуживание ООО «Альфа Флуидс Хэндлинг» по налоговому консультированию, помогая сотрудникам компании разобраться в новациях налогового законодательства и его применения в ежедневной практике.

Сотрудников "Сальдо Фаворит" Екатерину Звягину, Александру Свинцицкую, Марию Комарницкую, отличает компетентность, высокий профессионализм и желание помочь.
Генеральный директор Чесноков К.Ю.
"Сальдо Фаворит" - сплоченная команда экспертов с многолетним опытом работы в сфере налогового и юридического консультирования. Специалисты действуют профессионально и быстро, последовательно приближаясь к поставленной цели. Каждый клиент фирмы, независимо от значимости и объема интересующего вопроса получит квалифицированную помощь. Благодарим компанию "Сальдо Фаворит" за слаженную работу и компетентность в своем деле.
Индивидуальный предприниматель Кутузов М.И.
ООО "ИТБ" выражает благодарность ООО "Сальдо фаворит" за качественно выполненную работу и профессиональное решение сложных и нестандартных вопросов в сфере налогообложения. Знания и опыт специалистов Сальдо Фаворит помогают решать правовые вопросы, касающиеся налогового и бухгалтерского учета.

Желаем Вашей компании успешного развития и достижения новых вершин в бизнесе.
Генеральный директор К.М. Жабин.
С компанией «Сальдо Фаворит» у нас заключен долгосрочный договор на комплексное юридическое и налоговое сотрудничество. В рамках этого договора мы зафиксировали оптимальную стоимость услуг, которая устроила обе стороны.

В течение года появляются разные вопросы по налоговому и юридическому праву, которые мы оперативно решаем с экспертами. По результатам консультаций мы минимизируем налоговые риски и принимаем разного рода управленческие решения, которые благоприятно сказываются на бизнесе.

Нам очень нравится, что сотрудники своевременно и грамотно решают поставленные перед ними задачи. Изначально мы обратились в компанию «Сальдо Фаворит» за экспресс-аудитом, чтобы посмотреть на себя со стороны налоговой. В результате экспертного заключения мы приняли решение продолжить сотрудничество в рамках абонентского обслуживания.
Генеральный директор Галимзянов А.Р.
Мы благодарим московскую компанию «Сальдо Фаворит» за столь кропотливый разбор нашего вопроса. Нам нужно было проверить Поставщика на благонадежность, с кем мы уже перестали работать несколько лет назад, а налоговая нас вызвала по нему на комиссию именно сейчас.

Эксперты компании в сжатые сроки помогли нам подтвердить благонадежность
Поставщика, помогли собрать необходимый пакет документов и пояснений и отдельная благодарность за то, что специалисты приехали из Москвы в Санкт-Петербург, чтобы лично сопроводить нас в налоговую для дачи пояснений.

Все претензии со стороны налоговой были к нашей компании сняты. Работаем и развиваем бизнес дальше без опасений, а с «Сальдо Фаворит» всегда теперь на связи.

Звоним и консультируемся с ними по разным налоговым и юридическим вопросам, которые возникают в процессе трудовой деятельности.
Генеральный директор Горбачев С.В.
Специалисты компании «Сальдо Фаворит» продемонстрировали высокую компетентность в работе. Хотелось подчеркнуть профессионализм и опыт сотрудников «Сальдо Фаворит», неукоснительное соблюдение норм деловой этики и поставленных сроков выполнения задач. Мы рады, что среди многочисленных предложений консалтинговых услуг сделали выбор в пользу «Сальдо Фаворит», и рассчитываем на продуктивное сотрудничество в дальнейшем.
Генеральный директор Ершков Петр Сергеевич.
Компания «Сальдо Фаворит» была выбрана для консультации по структуре бизнеса. Был проведен анализ бухгалтерской базы, с целью правильности исчисления налогов и взносов. Специалисты компании «Сальдо Фаворит» дали подробную рекомендацию по структуре бизнеса. Данные рекомендации позволили исключить возможность претензий налоговых органов и помогли избежать доначисления налогов и выставления штрафов. Выражаю благодарность за высокую компетентность и соблюдение норм деловой этики.
Индивидуальный предприниматель Якушев Михаил Вячеславович
Выражаем благодарность компании "Сальдо Фаворит" за профессиональное и грамотное сопровождение нашей компании по юридическим вопросам. За педантичное и детальное отношение к делу.

Компания МосКлининг ни раз пользовалась услугами "Сальдо Фаворит" для предоставления интересов в государственных органах и каждый раз результатом было профессиональное и оперативное решение поставленной задачи!

Рекомендуем компанию "Сальдо Фаворит" в качестве надежного партнера.
Генеральный директор ООО «Меркурий» Волошко Алена Владимировна
Компания ООО «ОЛЛ- УОРЛД» взаимодействовала с налоговыми консультантами ООО «Сальдо Фаворит» по комплексной проверке бухгалтерского и налогового учета.

В ходе работы компанией «Сальдо Фаворит» был: Подробно проанализирован налоговый и бухгалтерский учет. Подготовлен отчет, содержащий выводы о выявленных рисках, степени их опасности, рекомендации по их устранению. Проведена консультация с главным бухгалтером для пояснений сложных аспектов.

Благодаря реализации предложенных изменений, нам удалось значительно снизить имеющиеся риски, избежать доначисления налога на добавочную стоимость, вовремя выявить и исключить ошибки в учете и бухгалтерской отчетности.

Исходя из опыта взаимодействия с налоговыми консультантами, можем рекомендовать компанию «Сальдо Фаворит» для оказания услуг компаниям вопросам, связанным с налоговым консультированием.
Генеральный директор ООО «ОЛЛ- УОРЛД» С.И. Костаненко
Собственник ООО "КОМПАНИЯ "АРТИКС" Вайсман Юрий
Генеральный директор ООО "КАЗМОСБИЛДИНГ" Евгений Федотов
Сергей Новиков о игре «Налоговый допрос». Бизнес-игра от «Сальдо Фаворит».
Индивидуальный предприниматель Старостин Роман
Ключевые преимущества в работе с нами
  • Мы знаем систему изнутри
    В команде «Сальдо Фаворит» бывшие сотрудники налоговой службы с опытом работы в отделе предпроверочного анализа, выездных налоговых проверок, камеральном отделе.
  • Вы уверены что информация хранится в тайне
    Мы ведем этичный бизнес, вся полученная от клиентов информация не подлежит разглашению и закрепляется соглашением о конфиденциальности.
  • Страховка
    Профессиональная деятельность компании «Сальдо Фаворит» застрахована на 3 000 000 руб.
  • Индивидуальный подход
    Мы не используем "шаблоны" в вопросах с клиентами. Важным преимуществом нашей компании является разработка индивидуального решения под каждую проблему.
  • Опыт
    Наш опыт позволяет оказывать помощь владельцам бизнеса, финансовым директорам и бухгалтерам уже более 14 лет.
  • Эксперты в своем деле
    Мы работаем в узкой нише, наша экспертность централизована в направлении налогового права. Мы не распыляемся на другие сферы деятельности.
  • Мы защитим разработанную для вас структуру
    В случае возникновения претензий налоговых органов к налоговому структурированию разработанному нашими специалистами, наша компания готова при необходимости защищать позицию во всех инстанциях.
  • Нет границ
    Мы можем и оказываем поддержку предпринимателям по всей России. Ресурсы, знания и опыт позволяет нам успешно реализовывать проекты.
Наши работы
Документы
Входит в 20 консалтинговых компаний и групп: налоговый консалтинг
Является членом Палаты налоговых консультантов
Входит в 100 крупнейших групп и компаний в области аутсорсинга учётных функций
Появились вопросы?
Специалисты Сальдо Фаворит помогут избежать финансовых потерь. Закажи звонок эксперта — мы свяжемся и ответим на все вопросы.
*Это необязательное поле
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности . Письмо могло попасть в папку спам или промоакции, просьба проверить.
Контакты
График работы офиса: Пн-пт 10:00-18:00
Но мы всегда на связи.
+7 (499) 288-02-31
info@saldofavorit.ru
Москва, Архитектора Власова 55, БЦ Воронцовский
Заполните форму и специалист свяжется с Вами!
Или вы можете позвонить нам сразу!